Le présent document fait suite au premier rapport de typologies et de tendances et présente une analyse poussée des DODNote en bas de page 1 rédigées en anglais et en français transmises à CANAFE entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2010. Il explore plus en profondeur un certain nombre de sujets relatifs au blanchiment d'argent et au financement des activités terroristes qui sont décrits par les entités déclarantes dans la partie G des DOD. Afin de fournir une rétroaction continue aux entités déclarantes sur les DOD et de mettre en évidence des tendances intéressantes au fur et à mesure que les moyens d'exploration de texte dont dispose CANAFE évoluent, nous avons l'intention de continuer à publier cette série de rapports analytiques.
Ce rapport est divisé en plusieurs sections. La section 1 donne un aperçu du contenu du premier rapport et expose la méthodologie que nous utilisons pour analyser les DOD. La section 2 met en évidence les tendances observées sur le plan des descriptions dans la partie G des DOD en provenance de chaque secteur. Les principales constatations se trouvent également dans cette section. La section 3 fait un survol des principaux thèmes liés aux motifs de soupçon dans les DOD en provenance de l'ensemble des secteurs. La section 4 présente les conclusions du rapport.
