Histoire du GAFI (1990-2010)

Le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) a été créé à Paris en 1989, lors du sommet du G-7, en réponse à la préoccupation croissante que constituait le blanchiment de capitaux. Reconnaissant la menace pesant sur le système bancaire et les institutions financières, les chefs d'État et de gouvernement des membres du G-7 et le Président de la Commission européenne ont convoqué le Groupe d'action, réunissant les États membres du G-7, la Commission européenne et huit autres pays.

Le Groupe d'action a pour mission d'examiner les techniques et les tendances du blanchiment de capitaux, d'examiner les actions qui ont été menées au niveau national ou international et d'élaborer les mesures qui restent à prendre pour lutter contre le blanchiment de capitaux. En avril 1990, moins d'un an après sa création, le GAFI a publié un rapport contenant une série de Quarante Recommandations qui fournissent un plan d'action complet pour lutter contre le blanchiment de capitaux.

En 2001, l’élaboration de normes pour lutter contre le financement du terrorisme  a été adjointe à la mission du GAFI. En octobre 2001, le GAFI a publié Huit Recommandations Spéciales pour lutter contre le financement du terrorisme. L’évolution continue des techniques du blanchiment de capitaux a amené le GAFI à réviser ses normes en juin 2003. En octobre 2004, le GAFI a publié une Neuvième Recommandation Spéciale, renforçant les standards internationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme – les 40+9 Recommandations.

Pour plus d’informations, lisez 20 Years of the FATF Recommendations 1990-2010 (en englais seulement).