Tendances dans les déclarations d’opérations douteuses au Canada

Tendances dans les déclarations d’opérations douteuses au Canada (DOD) est un projet d’envergure, puisque c’est la première fois que nous effectuons une analyse approfondie de 300 000 déclarations d’opérations douteuses, reçues d’entités déclarantes des quatre coins du pays, au cours des dix dernières années. Les DOD fournissent à CANAFE des renseignements précieux lui permettant d’aider ses partenaires dans leurs enquêtes relatives au blanchiment d’argent (BA), au financement d’activités terroristes (FAT) et à d’autres menaces à la sécurité du Canada. Elles alimentent également des renseignements stratégiques qui informent divers intervenants des tendances et des modes opératoires du BA et du FAT, actuels et émergents, et appuient les décisions stratégiques de haut niveau. Depuis l’entrée en vigueur des nouvelles exigences en matière d’observation en 2008, les entités déclarantes sont tenues de déployer plus d’efforts pour repérer leurs plus hauts risques de blanchiment d’argent et de financement d’activités terroristes. D’ailleurs, ce rapport vise à fournir des renseignements financiers stratégiques pour aider les entités déclarantes à se conformer à ces nouvelles exigences.