Les banques et d'autres institutions financières, qui sont tenues de transmettre des déclarations au Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), doivent raffiner leurs déclarations d'opérations douteuses et en élargir l'éventail des opérations, a indiqué la directrice de CANAFE, Jeanne Flemming, lors de la
Conférence sur la lutte contre le blanchiment d'argent. “Revenons à la question touchant les communications. Lorsque j'ai été nommée directrice de CANAFE, j'ai été surprise du peu d'efforts qui étaient déployés pour ce qui est de montrer aux entités déclarantes l'importance d'une déclaration efficace pour nous aider à produire des renseignements de haute qualité et, par conséquent, aider les policiers dans leurs enquêtes et les procureurs de la Couronne qui portent les cas devant les tribunaux.
Nous leur avons dit, sans toutefois leur montrer. Il y a une grande différence entre les deux. C'est pourquoi j'ai voulu que nous organisions des ateliers afin que nous puissions nous réunir avec les agents de conformité, les policiers et les procureurs pour leur montrer de quelle façon nous analysons les données et communiquons les renseignements, et ce qui en résulte. En d'autres mots, montrer qu'une bonne déclaration est une étape essentielle dans un processus qui se termine par des condamnations de criminels. Nous avons tenu deux ateliers au cours des deux dernières années, l'un à Toronto et l'autre à Montréal. Nous avons été agréablement surpris de la rétroaction positive que nous avons reçue à cet effet.”
