La revente de cartes prépayées peut rapporter jusqu’à 80 % de leur valeur

Les trafiquants de drogue, les terroristes et d’autres criminels ont trouvé un moyen simple et ingénieux de blanchir de l’argent. Selon CANAFE, la revente de cartes prépayées, surtout des cartes-cadeaux, peut rapporter jusqu’à 80 % de leur valeur. Des sites comme eBay, Craigslist et divers sites d’échange de cartes ont transformé le «recel électronique» en un moyen très simple de blanchir de l’argent à un coût d’environ 20 %, ce qui est très inférieur à ce qu’exigent traditionnellement les receleurs. CANAFE mentionne le cas d’une bande de voleurs arrêtés en Floride, en 2007, à la suite de l’achat de cartes-cadeaux d’une valeur totale de 24 000 $US dans un magasin Wal-Mart de Gainesville (Floride), et de 18 000 $US dans un autre Wal-Mart. L’organisme rapporte aussi que, selon des experts britanniques, les cartes prépayées servent au financement des activités de groupes terroristes. (Lisez l’article «Cartes prépayées et tricheurs» dans le numéro de janvier-février 2011 de CAmagazine, également disponible en version numérique interactive en ligne.)