Un rapport d’un sous-comité du sénat américain révèle des cas de blanchiment d’argent impliquant des personnes politiquement exposées

Un rapport présenté le 4 février par le sénateur Carl Levin lors d’une audience du sous-comité permanent des enquêtes du sénat américain révèle comment de hauts responsables étrangers corrompus et leurs proches ont profité de lacunes de la loi et de l’aide de professionnels américains pour faire entrer des millions de dollars de fonds illicites aux États-Unis.
Le rapport expose en détail comment des personnes politiquement exposées ont utilisé les services d’avocats, de lobbyistes, d’agents immobiliers et de dépositaires légaux ainsi que d’autres professionnels américains, qui n’ont actuellement pas l’obligation, selon la réglementation américaine, de mettre en place des programmes de lutte contre le blanchiment d’argent, de connaître leurs clients ou d’évaluer la source des fonds introduits aux États-Unis.
Le rapport présente quatre études de cas, chacune comportant plusieurs histoires qui révèlent les tactiques empruntées par des personnes politiquement exposées pour utiliser le système financier des États-Unis dans le but de protéger et d’accroître leurs fonds illicites.