Les données de mi-exercice publiées par le FinCEN pour 2009 indiquent une hausse des activités douteuses

Le 22 janvier 2010, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a publié la plus récente édition de sa publication The SAR Activity Review - By the Numbers, qui couvre les déclarations d’opérations douteuses déposées au cours des six premiers mois de 2009. On y constate une hausse importante des activités à l’égard desquelles pèsent des soupçons de fraude par chèques, dont la fraude par chèques de voyage et la fraude par chèques contrefaits.